Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров

13 мая 2009, 00:00

12 мая состоялось заседание Совета директоров ОАО«Мосэнерго» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО«Мосэнерго» 30 июня 2009 года в г.Москве. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО«Мосэнерго» на конец операционного дня 12 мая 2009 года.

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год. Также Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

Совет директоров предложил годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО«Мосэнерго» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Советом директоров определена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
  3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2008 год.
  4. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
  8. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
  9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
  10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
  11. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
  12. Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.
  13. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».
  14. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.

Ранее Советом директоров были утверждены списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

LiveJournal Share Button